Krypto-Geldwäsche-Verbrechen nehmen in einem Jahr um 30 % zu

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Mehrere Waschmaschinen hintereinander Die Verwendung von Kryptowährungen zur Geldwäsche hat zwischen 2020 und 2021 um 30 % zugenommen, macht aber immer noch nur 1 % der…

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Mehrere Waschmaschinen hintereinander

Die Verwendung von Kryptowährungen zur Geldwäsche hat zwischen 2020 und 2021 um 30 % zugenommen, macht aber immer noch nur 1 % des gesamten Werts gewaschener Fiat-Währungen weltweit aus. Die Nutzung von DeFi-Plattformen für diesen Zweck stieg in diesem Zeitraum um fast 2.000 %.

Geldwäsche im Kryptowährungsuniversum

Cyberkriminelle, die mit Kryptowährungen zu tun haben, haben ein gemeinsames Ziel: ihre illegalen Gelder an einen Dienst zu transferieren, wo sie vor den Behörden sicher aufbewahrt und schließlich in Bargeld umgewandelt werden können.

Aus diesem Grund untermauert Geldwäsche alle anderen Formen kryptowährungsbasierter Kriminalität. Wenn es keine Möglichkeit gibt, auf die Gelder zuzugreifen, besteht kein Anreiz, Verbrechen mit Kryptowährungen zu begehen.

Die Geldwäscheaktivitäten in Kryptowährungen sind ebenfalls stark konzentriert. Während jedes Jahr Milliarden von Dollar von illegalen Adressen abgezogen werden, landen die meisten bei einer überraschend kleinen Gruppe von Diensten, von denen viele aufgrund ihrer Transaktionshistorie anscheinend speziell für Geldwäsche geschaffen wurden.

Geldwäsche hat im Vergleich zum Vorjahr um 30 % zugenommen

Laut einer von der Website Chainalysis geförderten On-Chain-Analyse stieg die Menge der Kryptowährungen, die von Adressen mit Spuren illegaler Aktivitäten an spezialisierte Geldwäschedienste gesendet wurden, gegenüber dem Vorjahr um 30 % von 6,6 Milliarden US-Dollar auf 8,6 Milliarden US-Dollar.

Grafik: USD-Volumen für zur Geldwäsche verwendete Kryptowährungen nach Jahr

Dieser Wert ist zwar sehr aussagekräftig, liegt aber immer noch 20 % unter dem Wert von 2019, als er mit 10,9 Milliarden US-Dollar gewaschen ein Allzeithoch erreichte.

Die letzten 3 Jahre zeigen viel höhere Ergebnisse als in den Vorjahren, was einen wachsenden Trend für diese Praxis zeigt.

Fiat-Währungen werden für die Geldwäsche immer noch bevorzugt.

In den 5 analysierten Jahren – seit 2017 – wurden insgesamt 33 Milliarden US-Dollar an Geldwäsche mit Kryptowährungen getätigt. Eine Zahl, die nicht annähernd an die Schätzung des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung heranreicht, das Geldwäsche weltweit auf insgesamt zwischen 800 Milliarden und 1 Billion Dollar schätzt.

Infografik zur Veranschaulichung des Geldwäschekreislaufs: Zugang zu schmutzigem Geld, schmutziges Geld wird in das Finanzsystem integriert, durch gefälschte Zahlungen und Kredite und Interbankenüberweisungen schichtweise verteilt und endet mit dem Kauf von Luxusgütern, Investitionen oder Gewerbe- und Industrieeigentum.
Reproduktion der Infografik auf der Seite des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung

Im Durchschnitt der fünf Analysejahre von Chainalysis wurden pro Jahr etwa 6,6 Milliarden US-Dollar gewaschen, was 0,825 % der gesamten Wertsumme der niedrigsten UN-Schätzung (800 Milliarden US-Dollar) entspricht.

Trend zur zunehmenden Nutzung von DeFi-Plattformen für diesen Zweck

Zum ersten Mal seit 2018 erhielten zentrale Börsen im vergangenen Jahr nicht den Großteil der Gelder, die von illegalen Adressen gesendet wurden, sondern nur 47 %.

DeFi-Protokolle machen einen großen Teil des Unterschieds aus, da sie 17 % aller Gelder erhielten, die 2021 aus illegalen Wallets gesendet wurden, gegenüber 2 % im Jahr zuvor.

Diese Zunahme der Nutzung von DeFi-Plattformen führt zu einem Wachstum von 1.964 % in einem Jahr.

Anstieg in 1 Jahr der meistgenutzten Plattformen für Geldwäsche.

Einige Plattformen, die zuvor weit verbreitet waren, beginnen an Bedeutung zu verlieren, da sie für Geldwäsche weniger genutzt werden, wie z. B. zentralisierte Wettplattformen und Peer-to-Peer-Börsen.

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